В Германии пришли с обысками по делу Усманова в филиалы банка UBS
Spiegel: в Германии прошли обыски в офисах UBS по делу Алишера Усманова
Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения
Сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Алишера Усманова, пишет Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Германии. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска— найти доказательства отмывания денег. Сотрудники банка не обвиняются, пишет издание.
BKA за последние несколько месяцев собрало почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По информации издания, UBS Europa направила девять сообщений о подозрительных транзакциях, они касались как самого бизнесмена, так и офшорных компаний, связанных с ним.
Следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2022 год на сумму €2 млн, пишет издание. В основном они связаны со снятием наличных и переводом больших сумм между компаниями Omnia Services Group Ltd (занимается сервисами электронной почты) и Tegernsee (IOM) Ltd. «Утверждается, что с помощью предполагаемого подставного лица Усманов пытался использовать денежные потоки для перемещения активов и тем самым скрыть фактическое право собственности»,— говорится в заметке.
В разговоре с РБК представитель Алишера Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена, назвав ихнеобоснованными, ложными и клеветническими.«Усманов— законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России. Усмановтакже является одним из самых щедрых филантропов в мире»,— сказал он.
В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014по 2022 год.
Представитель бизнесмена заявлял, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии.
Позже NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung в совместном материале написали, что на яхте Dilbar, которую немецкие власти связывают с Усмановым, находилось около 30 работ известных художников, в том числе Марка Шагала. Следователи обыскали судно в сентябре. Представитель Усманова заявлял, что картины и яхта не принадлежат бизнесмену.
В 2022 году Forbes поставил Алишера Усманова на седьмое место в списке российских миллиардеров. Его состояние издание оценивает в $11,5 млрд. Усманов— крупнейший акционер (49%) холдинга USM, среди основных активов которого— «Металлоинвест» и «МегаФон». Бизнесмен попал под санкции США и ЕС весной 2022 года.
Авторы
Теги
Подпишись на Telegram РБК
Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
